transimex
Shareholder meeting information
08/04/2013

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012-2013.

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012-2013

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Transimex-Saigon

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Transimex-Saigon trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012-2013, nội dung chi tiết như sau:

I. Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 26/4/2013

II. Địa điểm: Lầu 1, GALA ROYALE, 63 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đakao, Quận I, TP.HCM.

III. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon tại ngày đăng ký cuối cùng 26/03/2013 theo Danh sách chốt của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán chi nhánh Tp.HCM.

IV. Nội dung Đại hội:

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2012;

  1. Thông qua chương trình Đại hội.
  2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
  3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;
  4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ tài chính 01/4/2012- 31/12/2012 của Công ty đã được kiểm toán;
  5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2012;
  6. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty;
  7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho NĐTC 2013;
  8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 01/4/2012-31/12/2012 và kế hoạch cho NĐTC 2013;
  9. Thông qua Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho CB-CNV Công ty;
  10. Thông qua Tờ trình giải thể Công ty Cổ phần Transimex Sài Gòn – Hữu Nghị;
  11. Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2013-2018):

    ​- Thông qua nguyên tắc ứng cử, đề cử
    - Thông qua số lượng thành viên HĐQT/ BKS
    - Thông qua thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử

  12. Đại hội nghỉ giải lao

    - Công bố kết quả bầu cử
    - HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV ra mắt Đại hội

  13. Các vấn đề khác (nếu có).

V. Tài liệu: Tài liệu của Đại hội được gửi trực tiếp cho cổ đông tại Đại hội. Quý cổ đông có thể xem trước các tài liệu Đại hội tại Website của Công ty theo địa chỉ: http://www.transimexsaigon.com/ kể từ ngày 11/4/2013.

VI. Ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

Quý cổ đông/nhóm cổ đông có nhu cầu và đủ điều kiện ứng cử/đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử - đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS về Công ty theo đường bưu điện trước 16h00 ngày 18/4/2013.

Quy định cụ thể về điều kiện ứng cử và đề cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử, Quý cổ đông vui lòng xem và tải về trên website của Công ty.

VII. Xác nhận và ủy quyền tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, Quý vị cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 25/04/2013 trực tiếp tại Công ty; qua đường bưu điện; Email hoặc Fax.

VIII. Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:

Công ty Cổ phần Transimex-Saigon

Địa chỉ: Lầu 9-10, 172 Hai Bà Trưng, P. Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên lạc: Ông Nguyễn Hữu Tuấn DĐ: 0983794640, Email: tuannh@transimexsaigon.com

Điện thoại: 08 2220 2888 (Ext: 955) ; Fax: 08 2220 2889.

- Các ý kiến thắc mắc về những nội dung sẽ được bàn tại Đại hội, vui lòng liên hệ ông Phan Thanh Nghĩa theo số ĐT: 08-2220 2888 – Ext: 952, DĐ: 0913916061.

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu đối với cổ đông là cá nhân, Giấy ủy quyền bản chính trong trường họp được ủy quyền dự họp; Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền bản chính đóng dấu của Công ty đối với Cổ đông là tổ chức để làm thủ tục dự họp.

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012-2013 của Công ty.

 

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2013
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH
(Đã ký)
BÙI TUẤN NGỌC

Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter
Other Shareholder